Qual é a identificação oficial deste projeto?
O número oficial de impressão é S 4078.
Controlos mais rigorosos na exportação de dinheiro por cidadãos de países de alto risco
Esta lei exige que cidadãos estrangeiros de certos países de alto risco declarem a exportação de dinheiro com 72 horas de antecedência. O objetivo é monitorizar o fluxo de dinheiro, incluindo benefícios públicos, enviado para países ligados ao terrorismo.
Pontos-chave
Obrigação de declarar o transporte de dinheiro pelo menos 72 horas antes de sair dos EUA.
Aplica-se a cidadãos de países que apoiam o terrorismo ou com alto risco de dependência de benefícios públicos.
Informações detalhadas sobre o destinatario são obrigatórias, incluindo morada e número de identificação.
Deve ser declarado se os fundos provêm de programas de assistência social ou contratos governamentais.
Exigência de histórico de 5 anos de documentos de viagem e números de identificação fiscal.
Estado:
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